Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario e scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
Il provvedimento entrato in vigore lo scorso 29 dicembre 2007, innova in modo saliente la vigente normativa antiriciclaggio. In particolare le nuove disposizioni riguardano:
1) commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
2) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS;
3) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, tenute all’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Si evidenzia che per effetto delle nuove disposizioni è vietato : “ il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro”. Il vecchio limite era invece di 12.500 euro.